「江城警讯广播版」“治两卡 端窝点”武汉警方在行动

2021-11-09 22:03

10月10日以来,武汉市部署全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作,大力推进“治两卡、端窝点”专项行动,战果丰硕。[「江城警讯广播版」“治两卡 端窝点”武汉警方在行动]。今天的江城警讯广播版中,邀请到武汉市反电信网络诈骗中心杨雅迪、武汉市公安局汉阳区公安分局永丰派出所向楠、武汉市公安局东西湖区分局秦涛等三位警官,为听众朋友解读近来武汉警方“断卡行动”阶段性成果。

杨雅迪

武汉警方资深反电诈宣传员

向 楠

武汉市公安局汉阳分局永丰派出所刑侦民警,曾荣立个人三等功两次。

秦 涛

现任武汉市东西湖公安分局刑事侦查大队反电诈专班成员,曾荣获三等功1次。


“断卡行动”

此次“断卡”行动中的“卡”是广义上的“卡”。在手机卡方面,既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。在银行卡方面,即包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

”断卡行动“打击的是 “两卡”买卖链条上的所有人。具体解释:

1、开卡团伙 自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员(即“卡农”),以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。

2、带队团伙 诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣。

3、收卡团伙 主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。

4、贩卡团伙主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

“断卡行动” 人人有责,大家需要留意:一、按照现在的规定,一张卡涉案,名下所有卡或者业务都可能被暂停,将会对生活造成很大影响。请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人,一定要抽空去查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在,以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒,影响个人生活。二、不要卖卡!

“断卡行动” 人人有责

根据全国、全省“断卡”行动部署会议精神和要求,全市公安机关高度重视,迅速行动,周密部署,多措并举,掀起打击高潮,取得初步成效。

10月10日以来,先后召开2次市际联席会议、3次全市专题调度会议,抓打击,抓研判,抓惩戒,抓宣传,抓联动,11月5日,武汉市公安局召开新闻通气会,行动近一个月,武汉警方已铲除窝点71个,打掉涉“两卡”团伙30个,刑拘220人,破案266起,公开曝光惩戒382人,查扣手机552部,电脑142台,GOIP作案设备7部,收缴银行卡1362张、手机卡3015张。此次“断卡”行动,重点打击长期从事收购贩卖银行卡、手机卡等“两卡”人员,彻查幕后组织者和寄递物流等贩售渠道,深挖上下游犯罪,全力铲窝点、斩链条,确保破案打击效益最大化。

非法开办“两卡”的主要是大学生、农民等群体,我市拥有高等院校84所和120余万名在校大学生,重点群体基数大、潜在风险高。

10月22日上午,武汉市公安局黄陂分局在断卡”集中行动抓获9名犯罪嫌疑人。小张和小冯也是此次被抓获的嫌疑人。在短短2天内,小冯出售的银行卡直接帮助电信诈骗团伙实施“虚假贷款”“刷单”类诈骗18起,涉及35笔非法往来资金共计33万余元。他们还没有“截胡”成功,就被银行告知这张卡已被重庆、河南两地警方冻结。目前,小冯等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被黄陂警方依法刑事拘留。在此次行动还抓获了25岁的“卡头”黄陂男子张某,他以300—600元不等的价格收购“银行卡四件套”(即银行卡、手机卡、网银、U盾)40余套,转手高价出售,非法获利8000余元。

据介绍,出售自己实名办理的银行卡、电话卡的人被称为“卡农”,在整个“两卡”买卖链条中获利较低;顺着链条往上,会有收卡、贩卡的“卡头”等角色,获利也逐级增加。

如果有人出售了自己的电话卡、银行卡,就会被卡贩子层层转卖,最终被诈骗集团用于实施诈骗或洗白赃款。赃款经多级银行卡分流后进入犯罪团伙的腰包,无迹可查;转账记录却印在卖卡人的账户交易明细中,永久留存。毫不夸张地说,每卖出一张电话卡、银行卡,就为境外诈骗集团递上了一枚打向国内同胞的炮弹。

许多不明真相的“卡农”或是贪图蝇头小利、或是被“卡头”忽悠,牺牲自己的信用办理电话卡、银行卡进行贩卖,最终会受到法律惩处或者信用惩戒。根据银行的惩戒措施,个人名下一张银行卡涉案,5年内不能开新户,禁用手机支付,买个菜都只能给现金,所有业务都得去柜台办;同时计入征信,基本告别信用卡和房贷车贷。

根据《刑法》规定,如果因出售银行卡而卷入案值较高或情节严重的案件,将以涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”定罪量刑,最高可判处三年有期徒刑。


深挖细查 精准打击

2020年10月12日下午,东西湖公安分局反诈专班根据公安部下发电诈窝点手机号线索,对受害人进行回访,对案件基本情况进行调查核实。分局反诈专班在摸清情感咨询专家的套路后,与法制大队沟通讨论,寻找案件突破口,确定案件性质及法律支撑。并在上级有关部门的大力协助下,于10月12晚,锁定该团伙具体位置并实施蹲守侦查。10月13日下午,东西湖公安分局侦查人员获知该团伙次日将有团体活动,东西湖公安分局反诈专班连夜制定抓捕计划,抽调150余名精干警力,于14日中午12时成功捣毁该团伙。

秦警官介绍,随着时代的进步,一些高科技产物的更新,犯罪分子利用高科技产品实施诈骗的手段方法层出不穷,目前反诈工作形势依然严峻。一是要掌握犯罪分子的犯罪手段方法,属于什么类型的诈骗;二是要针对犯罪分子的手段,制定相应措施,如何打击各类犯罪性质的手段。三是要打破常规的侦查手段,同相应科技公司建立合作机制,购置或者租用相关软件的使用权限,利用科技手段进行侦查破案,共同打击新型电信网络诈骗;四是同金融、通信服务行业建立协同作战机制,共同净化金融、通信领域的土壤。五是大力做好反电信网络诈骗宣传工作,要让全体市民对反诈宣传内容入脑入心。

8月28日,湖南的陈先生接到“长沙市公安局”的电话,告诉他其账户有问题,需要冻结其账户,陈先生信以为真,次日转给对方四万元。回家后与对方联系,电话一直关机,陈先生才意识到自己被骗了急忙向公安机关报案。分局接到电诈线索后,严守“线索不过夜”原则,迅速组建专班上案攻坚。经查,发现相关联系电话及资金流向错综复杂,涉及湖北、湖南、福建、广东多地,且绝大部分都已陆续停用。唯一与受害人电话联系的犯罪嫌疑人田某也一度停止活动,让破案陷入僵局。专班没有放弃,继续围绕嫌疑人田某的相关活动开展追查。8月下旬,案件出现转机,专班发现与田某频频有联系的倪某很可能就是幕后“金主”,9月3日,时机成熟,兵分三路,将已经购票上车的“取款手”王某、汪某抓获;另外两路成功将该团伙的倪某、田某抓获,并在现场搜出大量用来实施诈骗的手机、POS机、银行卡和话术本。10月28日、11月2日根据收缴的银行卡信息又抓获了两名向该犯罪团伙出售个人银行卡的嫌疑人朱某、柳某。今年26岁的朱某以卖菜为生,收入比较微薄。身边有位朋友告诉他,卖银行卡可以赚钱,朱某就将自己的6张实名银行卡以单价200元的价格,出售给收购银行卡的“卡头”王某,非法获利1200元。王某便是湖南陈先生被诈骗案中的“取款手”,专门负责收购银行卡用于流转赃款。这其中,湖南茶陵县的陈先生被骗4万元,正是利用朱某的实名银行卡进行流转,之后钱被诈骗团伙成员取出、分赃。

当前,电信网络诈骗持续高发的一大重要根源便是电话卡、银行卡的管理存在漏洞,骗子购买大量“实名不实人”的银行卡、电话卡后用于诈骗,给警方的追查和打击带来巨大困难。在此,警方提醒广大市民,实名的银行卡、手机卡不得从事买卖,不要因蝇头小利让自己走上违法犯罪的道路。

“断卡行动”以来,武汉警方迅速行动,多措并举,构建起宣传、防范、打击三位一体工作格局,取得明显工作成效。

比如汉阳警方充分利用全国第七次人口普查,组织民警深入社区,引导群众加强自身信息安全保护,不买卖、出租、出借个人身份证、银行卡、手机卡等个人信息,不做诈骗分子的"帮凶"。针对“两卡”犯罪的重点地区、重点行业加强排查,在辖区内开展物流寄递业清查工作,收集掌握由境外流入和流向境外的快递清单信息,对可疑包裹重点检查,阻断“两卡”出入境渠道。重拳出击,坚持以打开路,梳理近年我所办理的电诈案件中的“两卡”线索,与分局反电诈中心、法制部门密切联动、通力协作。既端窝点,也查个案,成功破获一批涉“两卡”违法犯罪案件。

在宣传方面,将防范电信诈骗、户政、消防安全结合起来走进企业、校园、小区,11月9日,我们分局的“知音航班”就与区消防救援大队走进校园进行打包式定制宣传,在关于“断卡”行动的答题环节,10位同学表现突出,还获得反诈知识能手称号,高兴地收到聘书,加盟“知音航班”反诈联盟。

一是深入学习打击治理电信网络工作部署会会议精神,深入推进本分局“断卡”行动工作进度;二是反诈专班民警第一时间学习《关于办理利用银行卡、手机卡等实施电信网络违反犯罪案件法律适用的指导意见》,从中研究提炼办案方法、审讯手段和依据,为后期办案提供依托;三是根据要求,对下发的目标对象,各部门同步上案,开展二次研判,实施快速定位抓捕,逐一审查核实,确保每条线索能落地、有反馈、有结果,并形成一定成效,对已抓捕对象深挖细问,横向关联团伙组织网,彻底打击倒卖、转售“两卡”窝点。四是不断总结经验,形成一套关于“断卡”办案的程序方法,为以后办理此类案件提供指引。

据了解,部分省市已开展物流寄递业清查工作,加大对物流查缉力度并开展追踪溯源,收集掌握流向境外的快递物品清单信息,对重点可疑包裹实施开箱检查。各寄递物流企业要深刻认识当前电信网络诈骗犯罪的严峻复杂形势和开办贩卖“两卡”违法犯罪的突出危害,担负起企业主体责任,做到对党和国家事业负责、对企业健康可持续发展负责、对人民群众财产安全负责,全力斩断“两卡”犯罪产业链条。

撰稿人:杨雅迪 向楠 秦涛 钱嬿冰

特别鸣谢

武汉市公安局政治部宣传处

武汉市反电信网络诈骗中心

武汉市公安局汉阳区分局

武汉市公安局东西湖区分局


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